中国警方破获境外赌博团伙 诈骗案件洗钱超过这金额日前从中国山西省晋中市介休市公安局获悉,介休警方破获一起为境外赌博、电信诈骗团伙洗钱案,涉案资金1亿余元。2021-07-06 14:48雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
菲律賓博彩业被列灰名單 国际机构促加強反洗钱管控国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一,该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。2021-06-29 14:10雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
知名沽空公司兴登堡发布报告 称DraftKings涉洗钱等黑产做空机构兴登堡研究称,DraftKings的子公司有多达半数的收入来自非法赌博市场。此外受益于股票的大幅上涨,公司内部人士总计抛售了价值超过14亿美元的股票。2021-06-16 11:37武芃阳体育生活博彩要闻最新消息编辑推荐
中国严打多个跑分洗钱团伙 涉案金额高达这数字“跑分”就是利用个人收款码代收账,以此赚取佣金,近年来被用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。2021-06-10 17:20雨宫菲菲博彩要闻最新消息