心有不甘 柬埔寨再入洗钱灰名单 誓言势必严打洗钱行为

在总部设在巴黎的金融行动特别工作组近日将柬埔寨列洗钱灰名单后，柬埔寨宣传继续严厉打击洗钱和资助恐怖主义行为。

近日在一个研讨会上，柬埔寨反腐败委员会主席翁仁典表示，柬埔寨被列入灰色名单，因为柬埔寨缺乏有关扣押和管理犯罪所得的法律。

他说，联合国从斯威士兰和泰国派出专家和代表，从10月30日至11月1日就洗钱和资产追回问题，对柬埔寨进行了评估。

翁仁典说，评估表明，对于将与犯罪有关的资产转移到国外的请求，没有明确的程序，并且对资产追回缺乏了解。

他指出，3月13日，政府下令各部委和有关机构严格执行反洗钱金融行动特别组织的行动计划，以便将柬埔寨排除在灰色名单之外。

翁仁典说：“资产追回是一项重要、必要和立即的工作，需要政府各部委和有关机构合作，并且柬埔寨誓言要打击洗钱和资助恐怖主义行为。”

他说：“我注意到，柬埔寨目前有两项行动计划有待实施，其中一项由亚太反洗钱集团（APG）实施，另一项在国家战略中打击洗钱和恐怖主义融资，该计划将在2019年至2023年间实施。

金融行动特别组织上个月发布的“灰色名单”包括柬埔寨和其他11个国家，其中大多数来自非洲、加勒比海、中东和南亚。

为进行评估，APG秘书处和一些成员国的代表访问了每个国家，与有关政府机构和官员举行会议。

近期，反洗钱工作组的专家将柬埔寨的赌场和房地产行业的快速增长归功于洗钱。据信，流入柬埔寨的大部分非法资金来自中国。

廉政与社会责任联盟负责人尹蕴表示，非法资金的流动是一个大问题。

“我支持ACU和政府相关机构对打击洗钱和资助恐怖主义的承诺，因为这是一个问题。这将使投资者不想在柬埔寨投资。”

九月份，司法部长翁旺瓦特纳说，国家警察和有关部门的调查人员现在可以直接获得法院检察官的批准，以冻结犯罪嫌疑人的财产。

以前，只有警察可以提出请求，而且程序比较复杂，导致没有多少官员这样做，因为他们的请求必须先经过检察官再由调查法官提出，然后才能获得批准。

声明补充说，当局还可以冻结涉嫌贩卖人口和资助恐怖主义的人的资产。

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