澳反洗钱机构曾警告皇冠 勿与太阳城合作

澳洲新州赌业管理局(NSW Independent Liquor and Gaming Authority)在昨日(20日)上午的调查听证会上获告知，反洗钱机构「澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)」在2017年6月曾警告皇冠度假酒店集团(Crown Resorts)，它的合作伙伴，也就是澳门一家博彩中介公司的老板，是一个有犯罪记录，且「涉及政治问题」的人物。2年后，皇冠度假酒店集团在一份董事会签署，向澳洲证交所(ASX)发表一份声明，陈述这一合作伙伴太阳城集团(SunCity)是一家获监管，并且母公司在香港证交所上市的公司。

皇冠度假酒店集主席，前澳大利亚自由党参议员海伦·库南(Helen Coonan)今天到新州赌业管理局，就皇冠是否适合在悉尼经营一家新赌场的调查听证会上作供证。多家媒体去年大肆报道皇冠旗下的赌场对犯罪份子洗钱睁一只眼闭一只眼。此外，媒体亦质疑皇冠大股东帕克(James Packer)的私人投资公司，把19.99%的假股份卖给澳门赌业大亨何猷龙的新濠博亚娱乐公司的交易。

何猷龙今年5月去世的父亲何鸿燊，因被指为与黑社会有联系，被新州禁止涉足境内的博彩业。由于受到质疑和调查，何猷龙已放弃以17.6亿澳元，分两期从老朋友和前生意伙伴帕克手中买下皇冠19.9%股权的第二期交易，并把第一期买下的皇冠度假酒店集团9.9%股份，转卖给全球私募基金巨头黑石集团(Blackstone)，放弃到澳大利亚扩张赌业王国的雄心计划。

库南作供证前夕，AUSTRAC昨天宣布它正调查皇冠度假集团在墨尔本的皇冠赌场可能涉及洗钱和其他违法活动。调查听证会的法务助理夏普(Naomi Sharp)今天披露，AUSTRAC在2017年6月8日发电子邮件通知皇冠度假集团，指称太阳城集团的老板周焯华是一位「外国涉及政治问题的人物」，并有「严重的犯罪史」。

AUSTRAC还质问皇冠度假集团，它既然支持反洗钱法规，为何还要继续与太阳城集团保持联系，并允许它在墨尔本皇冠赌场内开设贵宾室。自AUSTRAC遭质问后，太阳城集团的这间豪赌室已被关闭。周焯华也因为有犯罪纪录，目前被禁止入境澳大利亚。库南同意，这一事件引起了人们对当时担任皇冠的反洗钱和反恐融资合规主管的普雷斯顿，是否尽其职守的关注。

2019年7月31日，包括尚未担任董事会主席的库南内的皇冠董事会向澳洲证交换所发表声明，称其拥有「审查中介人运营商的稳健程序」，太阳城集团的母公司受到监管并在香港证交所上市。皇冠集团当时还将该声明作为整版广告，刊登在几家澳洲大报上。库南在听证否认，在疑似洗钱的活动中，太阳城集团在皇冠赌场内成为规避核查的「孤岛」。

【责任编辑：司徒颖雪>>>其他文章】
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