广东公安捣破洗黑钱团伙 靠“跑分平台”洗超过80万



广东中山市公安局小榄分局抓获团伙成员8人,查扣涉案银行卡230张、手机19台,涉案资金高达80万元,破获电信网络诈骗案件48宗。


2021年2月10日,小榄分局接到线索,一名小榄籍男子涉嫌通过“跑分平台”以赚取佣金方式,帮助电信诈骗团伙进行洗黑钱活动。小榄分局专案民警统筹各方力量、资源和手段,在中山市公安局西部网安分区中心大力支持下,通过调取涉案人员资金流向,缜密研判,发现一个以陈某标(男,32岁,小榄镇人)为首的洗黑钱团伙。

靠赚取佣金方式帮助电信诈骗进行洗黑钱

2月18日晚,小榄分局组织精干力量,周密部署,成功锁定涉案人员活动范围,在中山市坦洲镇某酒店房间抓获嫌疑人5人,当场查扣银行卡50张、手机9台。随后,专班民警于2月19日上午,先后在小榄镇永宁社区、竹源社区抓获梁某成等3名嫌疑人,并在其住处查获银行卡180张、手机10台。

经审讯,该犯罪团伙从今年1月份以来,专门收买公民个人银行卡帮助网络犯罪活动团伙洗黑钱,洗钱金额超过80万元,涉及全国各地的系列电信网络诈骗案件48宗。目前,该8名嫌疑人已依法被刑事拘留。

该洗黑钱团伙洗钱金额超过80万元

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