“断卡行动”打击犯罪 警方公布首批惩戒人员名单



西安市公安新城分局表示,任何一宗电信网络诈骗都离不开信息流(通过短信、网络等方式发布虚假广告)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。随着被收购的“两卡”被大量用于电信网络诈骗、网络赌博洗钱等多类违法犯罪活动,客观上也加剧了新型网络违法犯罪。



为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,去年10月开展的“断卡行动”主要针对非法开办贩卖银行卡和手机卡的违法犯罪活动。其中,银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡和非银行支付机构账户(即微信支付宝等第三方支付)。手机卡既包括平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡。

”针对非法开办贩卖银行卡和手机卡的违法犯罪


“断卡行动”行动开展以来,新城警方迅速行动,强势推进,通过打击为诈骗团伙提供银行卡、手机卡、社交平台账户的不法分子,进一步挤压诈骗团伙的生存空间。此次公布的104名被惩戒人员涉嫌非法出售、出租、出借或者购买银行卡四件套(身份证件号码、银行卡、手机卡、U盾)。视情节,他们将受到两方面制裁:一种是手机、宽带、固定电话停止办理新入网业务6个月至2年,另一种是银行账户5年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开账户。

个人被惩戒征信有污点将影响以后申请各种贷款


惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务时,银行机构会采取加大审核力度等措施。这意味着被惩戒人员将用不了网上银行,用不了各大银行的APP,也无法使用所有依赖移动支付的生活类APP,包括微信、支付宝在内的支付账户。想给别人转账,哪怕1分钱都要到银行网点排队拿号在柜台办理,更别说用微信、支付宝买单了。一旦被惩戒,个人征信有污点,还会影响到以后申请房贷、车贷等贷款。



结合银行卡、手机卡一旦被收购很可能会被用于不法行为,对个人带来诸多不便甚至还要承担法律责任的情况,警方提醒市民,买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,请大家妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息;对废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不要随意丢弃。日常生活中,如发现有收购、出售、出租、出借、转让银行卡或手机卡等违法行为,请及时拨打110向公安机关举报。

警方强化宣导打击通讯诈骗犯罪

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