电信诈骗手法再翻新?靠区块链非法买卖数字货币

广东湛江市公安局赤坎区分局15日通报称,该局网警大队近日在“净网2021”专项行动中,成功破获一宗利用区块链技术帮助电信诈骗的案件,抓获团伙成员9人。

广东湛江警方侦破利用区块链技术电信诈骗案

广东湛江警方侦破利用区块链技术电信诈骗案



目前,该团伙5名成员已被刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。据介绍,今年初,湛江市公安局赤坎区分局网警大队发现,一个通过国内非法搭建的虚拟币交易平台,进行非正常的虚拟币买卖。经初查,该诈骗团伙组织严密,分工明确,居点分散,行动诡秘,其目的就是为从事电信诈骗的犯罪分子隐藏资金流向,以逃避公安机关打击。


经过1个多月的不懈努力,警方查明了一个以陈某飞、赵某凯、陈某杰等人利用国内非法搭建的数字货币交易平台,为网络犯罪嫌疑人提供洗钱资金结算转账,进行非正常的买卖数字货币,并从中获利的犯罪事实。3月8日凌晨,警方在湛江市赤坎区文章村5个居点,一举抓获团伙成员9人,查扣银行卡,手机等涉案物品一批。

从事电信诈骗的犯罪分子靠区块链隐藏资金流向
从事电信诈骗的犯罪分子靠区块链隐藏资金流向


经查,从2020年10月开始,该团伙通过个人银行账户取得上家转来的资金后,便在火币网购买相应数量的泰达币,然后利用“西游”翻墙软件、Telegram“飞机”通讯软件,以及通过国内非法搭建的数字货币交易平台(“DU”平台,该交易平台的手机端APP是通过私发二维码来进行传播使用),进行非正常的买卖数字货币行为,以达到为从事电信诈骗的犯罪分子隐藏资金,逃避公安机关打击的目的,涉及金额约300万元。

嫌犯靠非正常的买卖数字货币行为交易涉及金额约300万元
嫌犯靠非正常买卖数字货币交易涉及金额约300万元

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