廖顺喜集团被控洗钱犯罪 其2胞弟等嫌犯首上庭

马来西亚云尊集团掌舵人拿督斯里廖顺喜“廖顺喜犯罪集团”的16名成员涉嫌参与有组织犯罪活动,9日被控上灵市法庭,到场面控的有14人。

廖顺喜犯罪集团多名嫌犯上庭

廖顺喜犯罪集团多名嫌犯上庭



他们在通译员以华语念出控状后,其中2名被告认罪,其他人则表示明白控状。警方于早上9时在八打灵再也法庭,援引2012年国家安全罪行(特别措施)法令(SOSMA)提控落网的16名主要嫌犯,其中包括廖顺喜本人,以及他的2名弟弟廖伟勤(译音)和廖伟伦(译音)。在被控的16人中,廖顺喜和其妻子不在上庭的名单内。

廖顺喜和其妻子不在上庭的名单内


据了解,警方押送嫌犯的车在早上8时前就已抵达,但未被带进扣留室,直到8时10分才被带下车。其中一项控状指出,被告于2017年1月1日至2021年3月20日期间,在蒲种Persiaran Wawasan的Setiawalk地区成为尼基犯罪集团的一员,抵触刑事法典130V(1)条文(被认定有组织的犯罪集团),罪成可被判监禁不少于5年及不超过20年。

手臂有纹身的男嫌犯疑廖顺喜的幼弟

另外一项控状则显示,被告林今明(译音)同时于2017年1月1日至2021年3月29日期间,在蒲种Persiaran Wawasan的Setiawalk地区被发现帮助尼基犯罪集团,抵触刑事法典130W条文, 抵触刑事法典130W(协助有组织犯罪集团)条文,若罪成将被判监禁不超过10年。

云尊集团是大马规模最大的犯罪集团之一

报道指出,柔州警方曾分别接获2宗涉及云尊集团金钱游戏的诈骗案,开档调查后发现云尊集团涉及许多不法活动,于是开始追缉廖顺喜。警方相信,这个由廖顺喜领导的的云尊集团是国内规模最大的犯罪集团之一,涉及毒品活动、澳门骗局、大耳窿放贷、不存在投资骗局、网络诈骗及洗黑钱等,并勾结一些执法人员包庇不法活动。警方随后开鹈鹕行动3.0(Ops Pelican 3.0),前后扣查118名涉嫌云尊犯罪集团的男女,包括8名拥有拿督头衔的社会名流,其中42男6女在国家安全罪行法令(特别措施)下被逮捕。

警方扣查118名涉嫌云尊犯罪集团男女


全国总警长阿都哈密指出,警方已鉴定34名警官、警员及其他执法单法人员疑与云尊集团勾结,而廖顺喜相信是收到风声潜逃,至今行踪成谜。警方已通过国际刑警组织发出蓝色通报(Blue Notice),寻求各国警方协助查明廖顺喜的下落。发出蓝色通报后,国际刑警组织成员国便可立即对相关人员进行定位、鉴识或取得与刑事调查相关的讯息。

大马警方已发出廖顺喜的蓝色通报
下载(正确版)

线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关



【责任编辑:雨宮菲菲>>>其他文章
图片说明:(图/網路)