马耳他被全球金融犯罪监督机构列入灰名单
这个地中海小岛国不情愿地发现自己在包括也门、叙利亚、缅甸、尼日利亚和布基纳法索的名单上。它将成为第一个受到 FATF 制裁的欧盟国家。周三也被列入灰名单的罗马尼亚是第二个。FATF 是由 G7 成立的政府间组织，旨在打击洗钱和恐怖主义融资。马耳他财务状况的降级将阻碍该国的银行业，使其变得不那么灵活，参与的成本也更高。这将降低其作为在线游戏司法管辖区和一般投资者的吸引力。
运营商以前被马耳他具有竞争力的税率和非常有利的监管体系所吸引，而其欧盟成员资格为欧洲其他地区提供了流动的金融服务。但灰名单意味着位于马耳他的公司现在将被认为构成更高的风险，并将受到更多的财务繁文缛节。这使得从玩家资金的流动到分配红利的所有事情都变得更加困难和昂贵。
尽管马耳他在 3 月份通过了欧盟监管机构 Moneyvaal 的评估，但周三的决定是预料之中的。据媒体 Lovin Malta 报道，该国近年来已成为金融犯罪的温床。它因出售国家护照和未能针对巴拿马文件中提到的拥有秘密离岸公司的政府官员采取行动而面临国际批评。
由于其高级政客与该国最大的赌场老板Yorgen Fenech之间的关系，政府在 2019 年被推翻。Fenech 正在接受审判，被控下令对马耳他反腐败记者 Daphne Caruana Galizia 进行汽车炸弹暗杀。
2017年她遇害时，Galizia 正在研究一份在马耳他建造发电站的政府合同是否被腐败授予 Fenech 的商业帝国。加利齐亚死后，Fenech 控制的一家神秘公司正准备向空壳账户支付大笔款项。这些账户由马耳他前能源部长 Konrad Mizzi 和时任总理办公厅主任 Keith Schembri 所有。Fenech 声称 Schembri 是谋杀阴谋的策划者。
马耳他的博彩业约占其 GDP 的 12%，并拥有业内一些最大的品牌。但其中的一部分已被黑手党渗透。在过去十年中，意大利反黑手党警察的定期打击令马耳他博彩管理局 (MGA) 感到尴尬，质疑其尽职调查。最臭名昭著的发生在 2015 年，当时 MGA 被迫吊销 9 家在线赌博公司的执照。据意大利检察官称，其中包括BetUniq，其首席执行官 Mario Gennaro 是卡拉布里亚黑手党的“关键人物”。
最近，当局解散了一个与马耳他授权网站 RaiseBet24.com 相关的与西西里黑手党有关的赌博集团。今年早些时候，前 MGA 首席执行官希思克利夫·法鲁贾因与被指控的凶手 Fenech 进行影响力交易而被指控腐败，而 Fenech 与其前任约瑟夫·库斯基耶里之间被指控勾结。如果国家达到 FATF 设定的改善反洗钱斗争的新目标，则可以将其从灰名单中删除。
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