「异常大额现金提款」成为澳门2022年可疑交易中最常见


根据金融情报办公室的数据,「异常大额现金提款」是2022年澳门可疑交易报告(STR)最多的类型,共发现近600起案件。


金融情报办公室本週发布2022年年度报告,当中概述了上一年STR的主要来源。报告透露,由于疫情导致游客活动减少,2022年总共提交了2,199份 STR,同比下降9.7%,但博彩行业仍然是最多可疑交易的行业,佔了1,177 份。


「异常大额现金提款」成为了可疑交易中最常见的类型,有582宗。其他常见类型还有「未能核实资金来源之大额现金存款」、「使用提款机,电话银行,现金存款机」、「使用支票/票据/转账等将资金转移」、「博彩活动(赌场、赛马、网上博彩等)」和「无/少量赌博活动之筹码兑换」。


金融情报办公室指出,由于赌场不规则博彩活动之个案上升,「博彩活动(赌场、赛马、网上博彩等)」显着增加。


报告还透露,虽然2022年STR总数有所下降,但金融情报办公室向检察院移交的STR数量却显着增加。金融情报办公室解释说,这是由于举报机构持续投入资源有效地侦测可疑交易,执法 部门持续完善内部协作。


金融情报办公室表示,当局提升追踪犯罪资金及打击清洗黑钱的工作成效,加大力度防范不法份子实施清洗黑钱及恐怖融资犯罪。


报告称:「办公室亦加强与执法部门的情报交流及相互合作, 改善情报质量及丰富分析内容,进一步提升向检察院转介个案的数量与成效。」

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