澳门 | 2024年澳门承批公司共举报3,837份可疑交易报告

根据澳门金融情报办公室的报告,2024年共收到由博彩承批公司举报的可疑交易报告共3,837份,较2023年3,431份增加约11.8%。
金融情报办公室于2024年所收到的可疑交易报告总数量为5,245份,较2023年的4,614份增加 13.7%。
2024年的可疑交易报告中,儘管幸运博彩经营者仍然是主要的举报来源,佔比73.2%,但其比例略微下降,较2023年74.4%的佔比减少了1.2个百分点。
但金融业举报的比例有所上升,从2023年的19.2%增至20.9%,增加了1.7个百分点。可疑交易报告在2024年有1,097份,较2023年887份上升23.6%。
而金融情报办公室在2024年向检察院举报了142份可疑交易报告。
随着澳门于2023年1月重新开放后,博彩承批公司举报的可疑交易报告便大幅增加。2020年至2022年三年间承批公司的可疑交易报告分别有1,215份、1,330份及1,177份,到2023年急增至3,431份,升幅高达158%。
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