菲律宾 | 反洗钱监管机构将调查涉嫌绑架遇害商人的赎金中介机构

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）宣布正在调查与绑架遇害商人 Anson Que 支付的赎金有关的洗钱指控。

反洗钱委员会在周一的一份声明中指出，它正在与菲律宾国家警察局 (PNP)、菲律宾娱乐和博彩公司 ( PAGCOR ) 以及“赌场”就支付的赎金问题“密切合作”。

该机构表示，“赎金最初以菲律宾比索和美元支付，但后来转换为加密货币”。

反洗钱执法委员会表示，它正在“积极与菲律宾国家警察局合作，收集有关非法活动的证据，追踪各种形式的赎金资金，并进行没收程序”。

菲律宾国家警察局指控，两家博彩中介人——九王朝集团和白马俱乐部“协助洗钱活动，涉及支付约 2 亿菲律宾比索（358 万美元）的赎金以释放郭文贵”。

当局表示，这涉及“专门用于赌场游戏的电子钱包、空壳账户和加密货币，以掩盖资金流向”。

然而，反洗钱委员会指出，它收到的报告称，这两家中介公司“已于 2025 年 5 月 7 日正式终止了在大多数（如果不是全部）菲律宾赌场的中介业务，与此同时，9 Dynasty 也宣布退出菲律宾市场”。

该反洗钱监管机构进一步表示：“调查范围不仅限于指挥赎金支付过程的绑架者，还针对这些博彩中介机构中最初通过电子钱包收取赎金的赌场玩家。”

反洗钱委员会将与菲律宾中央银行（BSP）和证券交易委员会（SEC）协调，处理“这些中介机构未经许可经营具有加密货币兑换功能的电子钱包”的行为。

它还将与外国金融情报机构合作，“收集更多有关菲律宾资金流动的信息”。

有趣的是，上周末，宿务当局逮捕了11名携带近5亿比索（900万美元）现金乘坐私人飞机前往马尼拉的嫌疑人。这群人声称，这些钱是他们在宿务一家赌场赢来的，并声称他们是赌场中介公司白马俱乐部（White Horse Club）带入菲律宾的赌客。

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