助国人非法赴台工作 奕智博公司再被起诉台湾奕智博涉违法洗钱、跨境赌博被抄,现在又因新的犯罪事证被起诉。根据了解,该公司利用不实文件与虚假证明,且利用关系施压审查部门,安排内地人事非法入台。2020-09-28 15:30司徒颖雪博彩要闻编辑推荐
PAGCOR吁菲政府 打击非法在线赌博菲律宾PAGCOR表示,将要求菲律宾中央银行和反洗钱委员会对银行、汇款业务和支付解决方案进行调查,以打击非法在线博彩业务。2020-09-28 13:32雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
中国「云剑」出鞘 恐斩断菲律宾菠菜命脉国内净网行动行之有年,云剑行动及云剑-2020,这一年多更藉著防诈骗,顺势清除许多跨境网赌,但这可能伤到菲律宾吗?近期菲国官员谈POGO撤离又与此事有关吗?2020-09-27 09:00司徒颖雪博彩要闻编辑推荐
中国流出赌资超万亿 数字货币转账成漏网中国每年流出的赌资,估计超过万亿元人民币。而近年兴起的数字货币,让中国的打击工作带来相当大的难度。这么庞大的赌资流出,恐怕进一步的危害国家安全。2020-09-25 09:14司徒颖雪博彩要闻编辑推荐
人消失还能卖地求现 庄周文公司海捞上亿新力旺总裁庄周文疑似涉跨竟洗钱、非法网赌,台湾警方多次传唤未到案,庄周文疑似潜逃,不过本月新力旺集团却突然出售一块地,是否脱产?再度引发外界联想。2020-09-22 09:00司徒颖雪博彩要闻编辑推荐
菲国离岸运营商 1/3与服务提供商同地址菲律宾反洗钱委员会(AMLC)透露,本国62家经注册的离岸博彩运营商(POGO)中,有26家与服务提供商共享相同的地址。 2020-09-18 15:43雨宫菲菲博彩要闻
台湾奕智博踩红线被抄 灰色地带再被热议台湾奕智博长年对外称代工,却被警方查出设人头洗钱、非法赌博。该公司积极推广「萨摩亚模式」的博奕代工,自己却踩红线,到底博奕代工和赌博的界线再哪,再度引议。2020-09-09 10:00司徒颖雪博彩要闻编辑推荐