菲律賓博彩业被列灰名單 国际机构促加強反洗钱管控国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一,该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。2021-06-29 14:10雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
时隔15年反洗钱法大修订 中国拟增强处罚打击犯罪6月1日,中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。2021-06-08 13:03雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
菲律宾严审牌照管理博彩业 POGO透过改革寻求运营菲律宾有关当局正通过各种方式处理与POGO行业相关的严重问题。他们需要被正确地引导,让他们的生意变成由值得尊重的运营商和服务供应商所经营的值得尊重的业务。2021-04-07 09:00雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
菲律宾再发展离岸博彩? 反洗钱委员会延长注册限期菲律宾房地产经纪人和开发商以及博彩运营商(POGO)已获得更多时间在反洗钱委员会(AMLC)的电子报告系统中进行注册。2021-03-22 10:46雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
泰国警方捣毁网络赌博团伙 幕后运营疑似中国人泰国警方在曼谷和六个省开展突袭行动,逮捕34名网络犯罪团伙成员,这些犯罪团伙经营着在线赌场,涉案金额超过10亿泰铢。2021-02-25 16:22雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
POGO被指控洗钱罪名?菲监管机关要求注册证清白菲律宾离岸博彩运营商(POGO)被要求在3月16日前向该国的反洗钱委员会(AMLC)登记注册,否则将面临洗钱罪的指控。2021-02-23 15:35雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
新加坡宣布建立博彩监管局 将进行各类博彩业改革2020年4月3日,新加坡内政部(MHA)宣布将重组赌场监管局(CRA),以在2021年之前建立赌博监管局(GRA)。2021-01-28 10:27雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
澳门赌收估约1300亿 李伟农看好今年发展澳门政府早前预料2021年博彩毛收入为1,300亿元,不过去年12月赌收仍未突破100亿,经济财政司司长李伟农 受访期间被问及是否有信心达标。2021-01-08 11:15雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐