时隔15年反洗钱法大修订 中国拟增强处罚打击犯罪6月1日,中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。2021-06-08 13:03雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
诈骗洗钱案损失逾700万 新加坡警方调查逮捕逾数百人新加坡警方展开为期两周的执法行动,年龄介于16岁至74岁的294人因涉及不同类型诈骗案或充当钱骡,目前正在协助调查。受害者共损失超过700万元。2021-06-07 15:17雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
利用跨境电信网络诈骗洗钱 中国警方追捕破获团伙近日,在浙江省公安厅、丽水市公安局的统一领导和指挥协调下,浙江青田警方经过缜密侦查,成功侦破一起涉案金额高达2450万元的特大跨境电信网络诈骗案件。2021-06-03 11:24雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
利用交易平台非法洗钱? 中国加密货币商开庭受审本周,中国最著名的加密货币交易商之一接受了审判。他因涉嫌洗钱与在线赌博和其他犯罪活动有关的数十亿美元,而被指控“协助互联网犯罪活动”。2021-05-14 15:43雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
洗钱手法再翻新? 中国警方惊现使用虚拟货币犯案 4月22日,中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅在宁召开江苏省预防打击洗钱犯罪新闻发布会。2021-04-23 14:42雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
台湾警方破获商圈藏洗钱水房 替非法博彩网站转帐台湾刑事局破获一起假博彩真诈骗水房案,该集团在台中逢甲夜市附近租下一间独立楼房,当作大型转账洗钱水房据点,专门替非法在线博彩网站收取赌资并转账至其他账户,每月洗钱金额约台币1.2亿。2021-04-21 09:00雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
廖顺喜集团被控洗钱犯罪 其2胞弟等嫌犯首上庭马来西亚云尊集团掌舵人拿督斯里廖顺喜“廖顺喜犯罪集团”的16名成员涉嫌参与有组织犯罪活动,9日被控上灵市法庭,到场面控的有14人。2021-04-10 09:00雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
廖顺喜洗钱通缉案新突破 传关键重要人物落网?马来西亚警方通缉涉嫌商业诈骗及洗黑钱的云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜的案件有新进展,一名关键人物已落网。2021-03-30 09:00雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
台团伙假扮公安跨境诈1.32亿 洗钱水房、机房被警捣破中国一家投顾公司会计去年间遭「假公安」诈骗上亿元,中国公安单位发现诈欺转账水房在台湾后,协请台湾警方侦查。2021-03-26 09:00雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐