向国际标准看齐 星国收紧赌场反洗钱监管

新加坡赌场监管局考虑收紧赌场反洗钱规定,以完全达到国际反洗钱标准。

向国际标准看齐 星国收紧赌场反洗钱监管

新加坡监管机构正在评估《赌场控制法》法律门槛,以完全达到国际标准。


新加坡赌场监管局(CRA)考虑收紧针对赌客的尽职调查程序,以防止洗钱活动。


CRA向财经媒体《彭博》表示,该监管机构已把接受监管审查的赌场现金交易法律门槛降低一半至5000新元,相当于3588美元。CRA指出,这仍高于全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组(FATF)设定的3000美元标准。


CRA目前正与内政部合作评估《赌场控制法》的法律门槛,想进一步降低这些门槛,以完全达到FATF标准。


另一方面,新加坡政府日前声明,6月8日起为有需要的商务和公务员,开通往返新加坡及上海、天津、重庆、江苏、浙江和广东六个省市的“快捷通道”。中国也成为首个与新加坡通过“快捷通道”恢复国际旅行的国家。


继中国之后,新加坡对恢复星马跨境出入也表示欢迎,准备处理两国人员跨境出入需求,包括短期商务和公务旅客,以及往返新加坡工作的大马员工,但具体日期须等两国商议后决定。


[责任编辑:胡芮秋]

图片说明:(图/網路)

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