立陶宛推严格规定 防洗钱进赌场须看个资

立陶宛当局指责该行业是洗钱活动的轻松目标，因此已为游戏运营商发布了一系列严格的新的「了解您的客户」准则。立陶宛财政部下属的赌博监督服务局表示，该指南概述了赌博和彩票公司在评估业务关系，货币交易以及与洗钱和恐怖主义融资风险有关的交易时应考虑哪些因素。

该指南的发布是为了使博彩业遵守该国的《防止洗钱和资助恐怖主义法》。去年，《全国洗钱和恐怖分子融资风险评估》指责赌博监管局没有足够的能力来应对赌场洗钱的威胁，并将远程赌博行业视为此类行为的高风险。

新的指南特别强调，如果运营商的客户被视为在第三国居住的政治上脆弱的人或高风险的人，他们必须采取的步骤。任何此类人员都需要增强的客户标识，并且操作员必须检查所有注册，以确认客户是否适合该类别。

对于任何被认为需要增强客户识别能力的人，运营商现在都必须根据可靠的独立数据，文件或信息（例如公共数据寄存器）来验证资产和资金的来源。当与居住在欧盟委员会确定的高风险第三国中的自然人进行交易或业务关系时，公司必须采用增强型客户识别。

该准则还规定，必须根据各种标准将所有客户划分为风险类别，例如规模，性质，进行的货币交易的程度，购买的服务，过去的可疑交易，试图提供身份不明身份的风险文件和避免注册或识别货币交易的措施。2020年上半年，立陶宛的赌博收入下降了15.9％，降至4,380万欧元，原因是全球公卫事件大流行，导致线上收入超过了线下赌博行业。

[责任编辑：雨宫菲菲]

图片说明:(图/網路)

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