与AUSTRAC达成协议后,皇冠度假村为其未尽反洗钱义务支付近3亿美元


根据与澳洲反洗钱监管机构AUSTRAC达成的协议,皇冠度假村将因违反澳洲反洗钱法的行为支付总计 4.5 亿澳元(2.93 亿美元)的罚款。


根据协议,Crown Melbourne 和Crown Perth将支付总计 4.5 亿澳元,以弥补其违反的《2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》的违法行为,目前尚待联邦法院批准。双方还向联邦法院提交了一份关于商定事实及承认的声明,称联邦法院将在7月10日及11日的听证会上考虑和解。


皇冠度假村行政总裁Ciarán Carruthers表示:「首先,我想重申,这些曾经失败是不可接受的。我代表皇冠度假村、我们的新所有者和领导层,为过去的失误道歉。」


「今天标誌着这一进程迈出了重要的一步,我们很高兴与 AUSTRAC 达成了这项协议,并指出其仍有待联邦法院的考虑和批准,我们等待该决定。」


「犯下这些不可接受的、历史性违规行为的公司与今天的公司相去甚远。 今天的皇冠致力于将危害降至最低,并成为提供安全博彩和娱乐的世界领导者。 为实现这一目标,我们专注多年转型计划,该计划正在全公司进行改革,并有望打造超出利益相关者和社区期望的皇冠。」


「我们认真对待我们对社区、执法部门、我们的行业和利益相关者的责任,以确保我们继续遵守我们的反洗钱/CTF 义务。在皇冠或我们社区内的任何地方都没有洗钱或恐怖主义融资的馀地,我们将继续投资开发一个複杂而强大的框架,并以适当的能力支持打击这种非法行为。 我们致力于实施这些改革,使 Crown 成为一家更好的企业,并提高整个行业的标准。」


皇冠在一份新闻稿中表示,自最近在新南威尔士州和维多利亚州进行调查以来,它已围绕其反洗钱义务实施了一系列新的管控措施及做法,包括投资超过 4000 万澳元以加强其金融犯罪及合规方面的审核,并扩大其金融犯罪和合规团队约170 人等。

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