新加坡赌场涉洗黑钱? 拉斯维加斯金沙展开调查金沙中国母公司拉斯维加斯金沙(Las Vegas Sands)成立特别委员会,调查新加坡赌场可能涉嫌洗黑钱,目前美国及新加坡当局已就此展开调查。2021-03-29 15:09雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
赌场重现“温哥华模式”? 两亚裔疑助炒卖物业洗黑钱不法分子为中国富豪提供私人贷款,在温哥华买楼再转手图利,还清按揭,将贩毒所得的不法利益「洗白」。2021-03-11 11:00雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
广东公安捣破洗黑钱团伙 靠“跑分平台”洗超过80万日前,广东中山市公安局小榄分局成功捣破特大洗黑钱团伙,一团伙竟然专门收买公民个人银行卡,帮助网络犯罪活动团伙洗黑钱。2021-02-25 15:20雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
涉大马国内网赌洗黑钱 假拿督二度延扣押涉及马来西亚国内庞大洗黑钱活动的“假拿督”吴良勇(译音,洋名Alvin Goh),已被二度拘留至下月20日。警方援引法令条文,申请二度拘留吴良勇多28天。2020-11-20 13:50雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐