菲律賓博彩业被列灰名單 国际机构促加強反洗钱管控国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一,该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。2021-06-29 14:10雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
时隔15年反洗钱法大修订 中国拟增强处罚打击犯罪6月1日,中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。2021-06-08 13:03雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
菲律宾再发展离岸博彩? 反洗钱委员会延长注册限期菲律宾房地产经纪人和开发商以及博彩运营商(POGO)已获得更多时间在反洗钱委员会(AMLC)的电子报告系统中进行注册。2021-03-22 10:46雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
菲反洗钱委员会简化流程 POGO赶注册提交报告菲律宾反洗钱委员会(AMLC)放宽了对菲律宾离岸博彩运营商(POGO)以及房地产开发商和经纪人的注册指南。2021-03-02 11:35雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐