皇冠防洗钱加强审查 仅接受个人账户转帐

在澳大利亚州政府紧急审查其维多利亚州牌照审查之际，赌场正努力提高合规性。皇冠赌场近日对想要将资金转移到该地的玩家提出了新要求，根据新要求，为了防止洗钱行动，皇冠赌场现在仅从其会员的个人银行帐户接受资金，并拒绝从信托或企业帐户进行任何转帐。

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在重大改革下，皇冠银行帐户中的现金存款将不再发放给顾客，顾客也必须提供收据才能将资金记入他们的私人帐户。新的廉正措施是在新南威尔士州独立酒业和博彩管理局最近的调查背景之下进行的，该调查发现了一系列违规行为，特别是在墨尔本南岸的皇冠旗舰赌场。相关文章：【博讯人物】澳洲皇冠集团老板 – 詹姆斯·帕克

回顾皇冠洗钱风波

而在皇冠顾客使用澳新银行和英联邦银行进行了一系列可疑的现金交易后，相关银行已经关闭了这些帐户，总额达数十万美元。而进一步询问得知，这些账户是通过皇冠成立的两家空壳公司Southbank Investments和Riverbank Investments持有的。相关文章：澳洲皇冠集团赌牌 提早两年审核市场关注

玩家将资金转入皇冠的帐户，然后获得信用或筹码，以便他们可以在赌场的赌桌上玩。鉴于不具描述性的公司名称掩盖了钱要去赌场的事实，因此客户可以使用这些帐户存入用于“博彩”的钱。但这也使他们容易被罪犯滥用。

在12月24日发给会员的信中，皇冠向赌徒发布了关于将资金转入博彩帐户的严格指示。皇冠称，这些更改是“为了履行其法律义务”所必需的。玩家向皇冠汇款时，将被要求提供姓名和皇冠会员编号，而国际转账将包括所涉及的银行或金融实体的详细信息。“任何其他关于转移的动作都必须说明目的是为了博彩，或偿还债务。如果官方认为描述或叙述具有误导性，皇冠不会释放任何资金。”。

社会正义运动人士蒂姆·科斯特洛牧师说，“这些迟来的措施显然是承认他们违反了法律。皇冠多年来一直逍遥法外，自负有罪，但现在他们迫切希望向维多利亚州的监管机构证明他们是持有许可证的合适人选。”。

在超过60天的公开听证会上，新南威尔士州的调查揭示了皇冠的一系列“具体失误”，包括一再不遵守反洗钱法律，与中国可疑中介人的密切联系以及“过失”大股东詹姆斯·帕克（James Packer）的影响。

官方管理层承认了其反洗钱程序的缺陷，但发誓要采取一系列新措施。协助调查的律师内奥米·夏普（Naomi Sharp）表示，皇冠为解决问题采取的步骤“太少太迟了”。悉尼皇冠赌场（Sydney Sydney）已开业，但这座价值20亿澳元的赌场，命运尚未确定。

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图片说明:(图/網路)

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