菲律賓博彩业被列灰名單 国际机构促加強反洗钱管控国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一,该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。2021-06-29 14:10雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
时隔15年反洗钱法大修订 中国拟增强处罚打击犯罪6月1日,中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。2021-06-08 13:03雨宫菲菲博彩要闻最新消息编辑推荐
菲律宾再发展离岸博彩? 反洗钱委员会延长注册限期菲律宾房地产经纪人和开发商以及博彩运营商(POGO)已获得更多时间在反洗钱委员会(AMLC)的电子报告系统中进行注册。2021-03-22 10:46雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
菲反洗钱委员会简化流程 POGO赶注册提交报告菲律宾反洗钱委员会(AMLC)放宽了对菲律宾离岸博彩运营商(POGO)以及房地产开发商和经纪人的注册指南。2021-03-02 11:35雨宫菲菲博彩要闻编辑推荐
菲律宾新版反洗钱法 四大重点带你一次看菲律宾出台新版反洗钱法,加强房地产领域以及离岸博彩运营商监管。該新法將于2月1日正式颁布并实施,新法四大重点带您掌握。2021-01-25 10:01司徒颖雪博彩要闻编辑推荐
澳反洗钱机构曾警告皇冠 勿与太阳城合作澳洲新州赌业管理局举办听证会,要对皇冠是否适合在悉尼经营新赌场审查,主席库南亲自供证,针对过往记录解释。听证会揭AUSTRAC曾警告皇冠,不要跟太阳城合作。2020-10-21 10:00司徒颖雪博彩要闻编辑推荐
台湾百亿网赌大亨萧世耀与会计被裁定违反洗钱防制法继续拘押嘉义地院上周四召开延押庭,针对检方指控的犯行,萧世耀及其会计杨沛琪皆否认犯罪,今天地院延押裁定出炉;萧世耀委任律师王振名对此响应,将针对裁定结果提起抗告。 法界人士指出,侦查中的拘押期间最多2个月,延押时不得超过2个月,且以延长1次为限,因此侦查中拘押期间最多可达4个月。2020-03-03 10:53雨宫菲菲博彩要闻